江苏弘业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告 2008-07-05 股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2008-022
江苏弘业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

　　江苏弘业股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于2008年6月27日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2008年7月3日在南市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名。董事刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、独立董事王跃堂先生和包文兵先生参加了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘绥芝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于向江苏爱涛艺术精品有限公司提供续保的议案》
　　江苏爱涛艺术精品有限公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为92.36%。爱涛精品资产负债率低于70%。
　　为保证爱涛精品业务的顺利开展，本公司董事会于2007年7月23日通过决议，同意为其不超过5000万元的银行贷款继续提供为期一年的担保，爱涛精品同时提供反担保。该事项于2007年7月25日公告于《中国证券报》、《上海证券报》。
　　现公司董事会同意，在上述担保到期后，继续为其不超过5000万元的银行贷款提供为期一年的担保，爱涛精品同时提供反担保。该笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。
　　至此，本公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%。
　　同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
　　二、审议通过《关于撤销投资设立金石财产保险有限公司的议案》
　　2007年9月10日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于参股金石财产保险有限公司的关联交易议案》，即，本公司与控股股东江苏弘业国际集团有限公司及其他法人主体共同发起设立金石财产保险有限公司，其中本公司出资5,000万元，占金石财险注册资本的2.94%。
　　在公司股东大会审议通过之后的近一年里，国内外经济形势和公司的经营环境发生了较大变化。针对变化的环境，公司决定以效益最大化为中心调整经营策略，对所投项目进行一定的梳理，使之能够体现股东权益最优化；此外，在该议案审议通过后的近一年里，由于审批程序繁杂缓慢，金石财险还未能正式设立。经董事会权衡，现决定撤销此项投资。因参与金石财险的投资曾经公司股东大会审议通过，故撤销此项投资的议案也将提请公司股东大会审议。
　　对于该议案，独立董事王跃堂、包文兵认为：鉴于做出投资决策至今的公司经营环境的变化，以及所投项目的实际进展，特别是考虑到公司非公开发行后公司重点业务发展的资金需求，我们认为撤销此项投资符合公司的整体经营策略，符合公司股东权益最大化的原则；由于参与金石财险的投资由公司股东大会审议通过，现撤销此项投资提交公司股东大会审议的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
　　三、审议通过《关于独立董事换届选举的议案》
　　鉴于公司现任独立董事王跃堂先生、包文兵先生的任期已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《江苏弘业股份独立董事工作制度》等相关规定，公司需更换独立董事人选。
　　经研究，公司第五届董事会提名李心丹先生、冯巧根先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
　　独立董事候选人的资格尚需中国证监会、上海证券交易所审核。公司独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件。
　　此议案将提请公司股东大会审议。
　　同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会
　　2008年7月5日

　　附件：
　　江苏弘业股份有限公司第五届董事会独立董事简历
　　李心丹先生， 1966生 ，金融学博士，员。现任南大学工程管理院副院长，金融工程研究中心主任，教授、博士生导师，特殊津贴专家，入选教育部"新世纪优秀人才支持计划"；同时兼任上海证券交易所公司治理指数委员会委员，上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员，江苏省证券研究会副会长、秘书长；目前还担任长江投资（600119）和宏图高科（600122）的独立董事。曾在东南大学经济管理学院任教并担任系主任，2001年1月进入南大学任教至今。
　　冯巧根，男，1961生，经济学博士，管理学博士后。现为南大学商学院教授、博士生导师；同时兼任浙江省人大经济监督专家组成员、浙江省注册会计师协会理事；目前还担任鼎立股份（600614）、国能集团（600077）、金瑞科技（600390）独立董事等；曾在浙江长广（集团）公司做过八年财会工作，并在厦华电子（两年企业博士后）、日本大阪东芝公司（日本，一年）从事过实务工作，在日本九州大学从事过两年研究与教学工作，2005年6月进入南大学任教至今。